Zaplanowany na 26 marca w holenderskim mieście Hertogenbosch proces Alexeya Pertseva, wiodącego dewelopera związanego z Tornado Cash, stawia go prosto w oku sądowej burzy, gdy stawia czoła zarzutom prania pieniędzy.
Zarzuty, wyszczególnione w trzystronicowym akcie oskarżenia, do którego dostęp uzyskało DL News, zarzucają Pertsevowi ułatwienie prania ponad 1,2 miliarda dolarów nielegalnych funduszy.
Holenderskie organy prawne twierdzą, że od czasu aresztowania w sierpniu 2022 r. Pertsev był systematycznie zaangażowany w praktyki prania pieniędzy. Niemniej jednak jego obrońca, Keith Cheng, twierdzi, że zarzuty są niejasne i nie precyzują konkretnie działań, które rzekomo podjął Pertsev, a które stanowiłyby przestępstwo.
Afera Tornado Cash: Pertsev powiązany z praniem kryptowalut
Akt oskarżenia oferuje wgląd w strategię prokuratury, sugerując, że Pertsev współpracował z innymi w celu prania pieniędzy za pomocą Tornado Cash, usługi mieszania kryptowalut zaprojektowanej w celu ukrycia pochodzenia transakcji.
Prokuratura zwróciła uwagę na 36 konkretnych transakcji, które kierowały fundusze ze zdecentralizowanych platform finansowych do Tornado Cash, w szczególności obejmujących znaczące transakcje Ethereum (ETH). Pochodziły one od podmiotów takich jak Ronin Bridge, który został przejęty w wyniku kradzieży 625 milionów dolarów w 2022 roku, ataku przypisywanego północnokoreańskiemu cyber syndykatowi Lazarus.
Inne zdecentralizowane platformy wymienione w zarzutach, takie jak Harmony i Nomad Bridge, były podobnie zamieszane w naruszenia bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone nałożyły wcześniej sankcje na Tornado Cash, oskarżając ją o ułatwianie prania milionów dolarów skradzionych w tych incydentach. Po aresztowaniu w Holandii Pertsev był przetrzymywany w areszcie przez prawie dziewięć miesięcy i obecnie znajduje się pod nadzorem GPS z surowymi ograniczeniami w podróżowaniu.
Krytyczny proces: Sprawa Pertseva może ukształtować przyszłość twórców kryptowalut
Werdykt tego procesu może mieć daleko idące konsekwencje dla społeczności kryptowalut. Wyrok skazujący może zaszczepić wszechobecne poczucie ostrożności wśród deweloperów i społeczności oprogramowania open-source, obawiających się potencjalnej kontroli ze strony amerykańskich organów regulacyjnych za udział w projektach, które mogłyby następnie zostać uznane za podejrzane.
Walka prawna przeciwko Pertsevowi jest postrzegana przez wielu w świecie kryptowalut jako atak na samą istotę tworzenia oprogramowania.
W jego obronie zmobilizowało się szerokie spektrum zwolenników, w tym znana giełda kryptowalut Coinbase, deweloper Ethereum Preston Van Loon oraz Stowarzyszenie Blockchain z siedzibą w Waszyngtonie. Bronią oni zasady, że akt tworzenia oprogramowania nie powinien automatycznie implikować osoby w pranie pieniędzy lub powiązaną działalność przestępczą. Stanowisko to współbrzmi z krytyką obrony, że akt oskarżenia nie wyjaśnia odpowiednio dokładnego charakteru domniemanych nielegalnych działań Pertseva.
Podczas gdy holenderscy prokuratorzy uznają argument, że rozwój oprogramowania sam w sobie nie podlega odpowiedzialności karnej, zdają się sugerować, że sprawa przeciwko Pertsevowi może opierać się na wykazaniu bezpośredniego związku między jego działalnością deweloperską a nielegalnym praniem pieniędzy.
Oczekuje się, że w miarę postępu procesu nastąpi dogłębne zbadanie zniuansowanego związku między praktykami kodowania, zarzutami prania pieniędzy i odpowiedzialnością prawną w sferze kryptowalut.
Proces Alexeya Pertseva stanowi kluczowy punkt zwrotny, który może znacząco wpłynąć na trajektorię rozwoju kryptowalut i ich ramy regulacyjne w przyszłości.